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关于移民圣卢西亚的尽职调查

分类:
国外资讯
作者:
来源:
2021/05/27 08:52
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尽职调查作为身份投资计划的灵魂所在,自2016年进入市场成为后起之秀的圣卢西亚CIP吸纳了众多身份投资计划的优势和成功经验,也塑造了行业内的诚信和效率。

圣卢西亚身份投资计划一直以其严苛的尽职调查而闻名,在他的计划中,年龄在16周岁以上的申请人都必须要进行尽职调查程序。其中包括如下几个阶段:

 

第一阶段:



需要提交无犯罪记录,且无任何被圣卢西亚免签国拒绝入境的记录。

在第一阶段,申请人不仅要对十年内居住满一年的国家或者地区获得无犯罪记录的证明,还要对申请相关的事项进行披露,由工作人员进行逐一核实


 

 

第二阶段:



申请人需通过外部独立第三方的验证,如:BDO Consulting,Exiger,S-RM等。

 

他们将根据全球数据库对申请人进行检查,已确认申请人是否受到起诉或者有过犯罪记录等


 

等待期



申请人递交申请以后,相关部门大概需要60-90天的时间批准申请。不过Nestor Alfred先生曾公开表示,圣卢西亚处理审批的平均时间为56天,加勒比地区最快!

 

在等待期,移民局的工作人员将会对申请人的材料进行核对,如有问题,会以邮件的形式针对具体问题展开问询,而在问询过程中,整个背调将会根据实际情况适当延长。

 

视案件复杂程度不同,Nestor Alfred先生称,目前在圣卢西亚记录在册的最长尽职调查周期是260天。


 

经过新启点文案团队的处理后,一般情况下很少出现发生问询的情况,即便真的出现,我们的专业团队也会针对问题结合实际情况,帮助客户进行可行性解释给出合理答复,以支持尽职调查的继续进行。

 

注意:申请被批准后,投资琨向需在批复函的规定时间内完成,随后将会收到社保号、公民纸和护照。

 

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